深圳市中装建设集团股份有限公司 关于中装转往2暂停转往股的提示性公告

本子公司及管理层全体成员保证日前内容可确实、准确和完整，不能虚假记载、误导性陈述或者多方面遗漏。

特别提示：

1、证券交易代码：002822，证券交易原称：中装建设

2、股票代码：127033，股票原称：中装并转2

3、并转股起止时间：2021年10月末22日至2027年4月末15日

4、中止并转股时间：2022年7月末13日起

5、恢复原并转股时间：子公司2021年年度权利分发股权登记日后的第一个交易日

珠海市中装建设控股有限子公司（以下原称“子公司”）将于近日发布子公司2021年年度权利分发实施日前，根据《珠海市中装建设控股有限子公司刊发可并反转子公司股票筹集资金说明书》的相关条款明文规定，自2022年7月末13日起至本次权利分发股权登记日止，子公司可并反转子公司股票（股票原称：中装并转2；股票代码：127033）将中止并转股，本次权利分发股权登记日后的第一个交易日起恢复原并转股。在上述其间，子公司可并反转子公司股票正常交易，敬请子公司可并反转子公司股票持有注意。

特此日前。

珠海市中装建设控股有限子公司

管理层

2022年7月末12日

附件：《珠海市中装建设控股有限子公司刊发可并反转子公司股票筹集资金说明书》中关于“并转股价格的变更方式及计算式子”的明文规定

在本次日出版之后，当子公司因投递投资人本金、并转增股票、在短期内平安保险（不包括因本次日出版可并转债并转股而增加的股票）或股票、投递付款本金等情况使子公司股票发生叠加时，将按值得注意式子透过并转股价格的变更（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

投递投资人本金或并转增股票：P1=P0/(1+n)；

在短期内平安保险或股票：P1=(P0+A*k)/(1+k)；

上述两项同时透过：P1=(P0+A*k)/(1+n+k)；

投递付款本金：P1=P0-D；

上述三项同时透过：P1=(P0-D+A*k)/(1+n+k)。

其中：P0为变更前并转股价；P1为变更后并转股价；n为投递投资人本金或并转增股票亲率；A为在短期内平安保险价或股票价；k为在短期内平安保险或股票亲率；D为每股投递付款本金。

当子公司出现上述股份和/或负债叠加情况时，将依次透过并转股价格变更，并在中国证券交易监督管理委员会指定的上市子公司文档披露媒体上刊登管理层决议案日前，并于日前中指明并转股价格变更日、变更办法及中止并转股末期（如需）。当并转股价格变更日为本次日出版的可并转债持有并转股申请日或之后，并反转股份登记日在此之后，则该持有的并转股申请按子公司变更后的并转股价格继续执行。

当子公司不太可能发生股份套现（因员工持股计划、股权激励、业绩希望或子公司为管控子公司价值及负债所所需套现股份所致的减资除外）、改组、合一或任何其他情形使子公司股份类别、数量和/或负债发生叠加从而不太可能影响本次日出版的可并转债持有的债权利益或并转股相异权利时，子公司将视就其按照应有、诚实、确的原则以及充分维护本次日出版的可并转债持有权利的原则变更并转股价格。有关并转股价格变更内容可及操作办法将依据当年国家有关管理制度及证券交易监管部门的相关明文规定来制订。