秀美股份：营口秀美新材料股份有限公司关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

商业银行代码：301100 商业银行简称：自然风光控股权 公告编号：2022-009

丹东自然风光新材料控股权有限日本公司

关于脱离总经理辞职及总统大选前脱离总经理的公告

本日本公司及总经理会全体的组织保障信息披露的内容真实世界、准确、完备，没有虚假记载、说服力陈述或灾难性遗漏。

丹东自然风光新材料控股权有限日本公司（以下简称“日本公司”）总经理会于近日送达日本公司脱离总经理韩邦彦老朋友的书面辞职报告，因个人原因，韩邦彦老朋友拟辞任日本公司脱离总经理。根据中国证监会《关于在上市日本公司建立脱离总经理管理制度的督导看法》，为了保障脱离总经理的某种程度，韩邦彦老朋友申请人辞去第二届总经理会脱离总经理职务，同时辞去各专供主任会职务，在曾多次，韩邦彦老朋友未能持有日本债券。

韩邦彦老朋友的辞职将随之而来日本公司脱离总经理的组织人数多于总经理会的组织总人数的三分之一，根据《日本公司法》、《华润港交所上市日本公司标准运作注意事项》、《关于在上市日本公司建立脱离总经理管理制度的督导看法》等涉及规定，韩邦彦老朋友的辞职将在日本公司股东会总统大选产生新任脱离总经理后生效，在此之前，韩邦彦老朋友仍将按照涉及法律法律条文及《日本公司章程》等规定继续履行脱离总经理及总经理会专供主任会主任等涉及职责。

韩邦彦老朋友在任职脱离总经理及总经理会专供主任会主参议院间恪尽职守、勤勉理应，为日本公司标准运作和生活品质持续发展发挥了务实作用，日本公司总经理会对韩邦彦老朋友为日本公司持续发展做出的贡献问到衷心的感恩！

2022 年 1 月 6 日，日本公司召开了第二届总经理会第十一次会议，审议通过了《关于总统大选前第二届总经理会脱离总经理的议案》，经日本公司总经理会提名主任会透过资格审核，总经理会表示同意总统大选前孙文刚老朋友为日本公司第二届总经理会脱离总经理候选人（孙文刚老朋友其网站详见附件），并递交 2022 年第一次临时股东会审议。

孙文刚老朋友早就取得脱离总经理资格证书，其脱离总经理候选人的任职资格和某种程度这两项经华润审核无异议后，股东会需透过表决。

孙文刚老朋友经日本公司股东会表示同意总统大选为脱离总经理后，将同时担任第二届总经理会薪酬与奖惩主任会、提名主任会主任职务，其薪酬与其他脱离总经理一致。参议院自股东会通过之日起至第二届总经理会参议院届满。

有鉴于此公告。

丹东自然风光新材料控股权有限日本公司

总经理会

2022 年 1 月 7 日脱离总经理候选人其网站：

孙文刚，男，副教授，管理学（簿记学）博士，硕士生教师、备案簿记师、备案税务师、国际备案在表面上审核师，现任山东财经大学簿记学院教务长。主要研究方向为审核、财务管理，在《簿记研究》、《审核研究》等刊物上发表论文 50余篇，主持国家教育部、该主任会、济宁等各级课题 6 项，编辑出版专著 1 部，主编教程3 部，获得省级学术活动成果优秀奖 1 项、三等奖 2 项，省级科研成果优秀奖 1 项。主要观念兼职有该主任会在表面上依靠标准主任会咨询专家、济宁簿记学会簿记教育专业主任会常务主任、济宁簿记法律条文、管理制度、准则咨询专家主任会主任、潍坊审核学会副会长。

孙文刚老朋友未能持有日本公司控股权，与日本公司实际依靠人、其他持有日本公司 5%以上控股权的股东、其他总经理、监事、管理人员管理人员不不存在关联关系。孙文刚老朋友未能受过中国证监会及其它有关部门的违反规定和商业银行交易所视同，不不存在《日本公司法》、《日本公司章程》中规定的不得担任日本公司总经理的情形，不不存在《华润港交所上市日本公司标准运作注意事项》第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。

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