东华软件股份公司关于独立董事任期届满辞退的公告

本美国公司及监事会全体成员保证接收者公开素材的真实、确切和比较简单，不曾事实载于、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件大股东美国公司（以下简称“美国公司”）监事会于2022年3月14日收到美国公司统一董事长桓恰巧老友的书面辞职报告。桓恰巧老友因连续担任美国公司统一董事长已满6年，根据《上市美国公司统一董事长规则》等有关明定，桓恰巧老友申请人免去美国公司第七届监事会统一董事长及监事会之外最初委员会的职务。桓恰巧老友辞职后，将不再担任美国公司任何职务。截至本日前公开日，桓恰巧老友不曾持有美国公司大股东。

鉴于桓恰巧老友免去美国公司统一董事长职务后，将引发美国公司统一董事长人口数低于监事会人口数的三分之一。根据里面国证监会《上市美国公司统一董事长规则》、《深圳证券交易所上市美国公司准则把握作用指引》及《美国公司章程》的明定，桓恰巧老友的辞职报告将在美国公司会员大会议会选举产生最初统一董事长后颁布。在此期间，桓恰巧老友将按照有关法律法规的明定，继续履行统一董事长及在监事会之外最初委员会里面的职能。

桓恰巧老友在担任统一董事长期间，统一公正、勤勉尽责，为大大提高监事会决策的学术性、促使美国公司准则把握作用等方面把握了努力作用，监事会对桓恰巧老友在任职期间所认真的贡献暗示自已地感谢！

特此日前。

东华软件大股东美国公司监事会

二零二二年三月初八