威创集团股份有限公司监事会 对公司2022年限制性股票交易激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明

本控股公司及监察人全体成员必需通告内容相符、准确、零碎，很难虚假记载、说服力陈述或不小附注。

威创集团股份有限控股公司（一般而言简称“控股公司”）于2022年5月初17日召开的第五届经营管理委员才会第十五次才会议和第五届监察人第十二次才会议，审议通过了《关于控股公司〈2022年原则上证券上进开发计划（决议修订稿）〉及其概述的修正案》等之外修正案。根据《主板控股公司股权上进经营管理急于》（一般而言简称“《经营管理急于》”）、《深圳证券交易所证券主板原则上》、《深圳证券交易所主板控股公司自主监管指南第1号一一经营范围办理》等之外原则上，控股公司对2022年原则上证券上进开发计划（一般而言简称“本上进开发计划”）上进实例人名和职位在控股公司官方网站开展了备案。控股公司监察人转化备案情况对凯氏上进实例部门成员名单开展了核查。后曾就备案情况及审批对此说明如下：

一、备案情况及核查模式

（一）备案情况

1、控股公司于2022年5月初18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《2022年原则上证券上进开发计划（决议修订稿）》（一般而言简称“《上进开发计划（决议修订稿）》”）及其概述、《2022年原则上证券上进开发计划上进实例成员名单（调整后）》等通告。

2、控股公司于2022年5月初18日通过控股公司官方网站发布了《关于2022年原则上证券上进开发计划上进实例的备案》，将本次凯氏上进实例成员名单及职位予以备案，备案时间为2022年5月初18日至2022年5月初27日。在备案期限内，控股公司雇主可通过书面或记录下来形式向控股公司监察人反馈对此。

截至备案期满，控股公司监察人尚未收到任何雇主对本次凯氏上进实例提出的任何问题。

（二）核查模式

控股公司监察人审批了本次凯氏上进实例的成员名单、件、凯氏上进实例与控股公司或子控股公司签订的劳动合同、凯氏上进实例在控股公司或子控股公司兼的职位及其供职文件等。

二、监察人核查对此

控股公司监察人根据《经营管理急于》、《上进开发计划（决议修订稿）》的原则上，对控股公司《2022年原则上证券上进开发计划上进实例成员名单（调整后）》（一般而言简称“《上进实例成员名单》”）开展核查，并发表核查对此如下：

1、归入控股公司本上进开发计划《上进实例成员名单》的部门具有《中国人民解放军控股权利条文》（一般而言简称“《控股权利条文》”）等之外权利、行政法律法规和法理文件及《威创集团股份有限控股公司章程》原则上的供职资格，其基本情况属实，不共存虚假、故意谎称或不小混为一谈的一般而言，

2、上进实例不共存《经营管理急于》原则上的不得成为上进实例的一般而言：

（1）除此以外12个月初内被证券交易所认定为不必需填补空缺；

（2）除此以外12个月初内被中国证监才会及其下属单位认定为不必需填补空缺；

（3）除此以外12个月初内因不小违法违规行为被中国证监才会及其下属单位行政处罚或者采取的产品禁入预防措施；

（4）具有《控股权利条文》原则上的不得兼控股公司总经理、Senior经营管理部门一般而言的；

（5）规章制度原则上不得参与主板控股公司股权上进的；

（6）中国证监才会认定的其他一般而言。

3、上进实例均为控股公司制定《上进开发计划（决议修订稿）》时在控股公司（计有子控股公司，则有）供职的总经理、Senior经营管理部门、表层经营管理部门、核心技术（经营范围）骨干，不包括控股公司独立总经理、监事、单独或合计持有控股公司5%以上股份的控股公司或实际控制人及其配偶、父母、子女。

4、归入控股公司本上进开发计划的上进实例部门均完全符合《经营管理急于》等原则上的上进实例状况，完全符合控股公司《上进开发计划（决议修订稿）》原则上的上进实例范围，其作为控股公司本次上进开发计划上进实例的主体资格合法、有效性。

综上，控股公司监察人认为，归入本上进开发计划的上进实例均完全符合之外权利、法律法规及法理文件所原则上的状况，完全符合《上进开发计划（决议修订稿）》原则上的上进实例状况，其作为本上进开发计划上进实例的主体资格合法、有效性。

近日通告。

威创集团股份有限控股公司

监 事 才会

2022年5月初28日