兰州黄河企业股份有限公司 2021年第二次临时股东有鉴于此公告

本的公司及执委会五人保障信息披露的内容可现实、准确、完整，并未虚假记载、误导性表述或重大遗漏。

特别查看：

1、本次选出议案未出现提案被否决的情形。

2、本次选出议案未无关变更以往选出议案已通过的决议。

一、全会闭幕和应邀出席原因

1、全会闭幕原因：

闭幕等待时间：兰州黄河企业入股有限的公司（以下简称“的公司”） 2021年第二次临时选出议案（以下简称“全会”或“本次全会”或“本次选出议案”）现场全会闭幕等待时间为：2021 年12月初30日（星期二）凌晨 2：30，通过香港联合交易所（以下简称“深交所”）交易者开展互联选出的等待时间为：2021年12月初30日上午9:15－9:25、 9:30－11:30和凌晨 1:00-3:00；通过深交所在线选出系统开展互联选出的等待时间为2021年12月初30日上午9:15 至凌晨 3:00。

现场全会闭幕地点：中国青海省兰州市天水路219号金运大厦22层本的公司全会室。

闭幕方式则：现场选出与互联选出结合的方式则。

全会召集人：的公司执委会。

全会主握人：的公司董事局长杨世江老朋友。

本次全会的闭幕符合《的证券交易》等有关法理、法规和《的公司章程》等的相关规定。

2、全会应邀出席原因：

集团应邀出席的基本上原因：

通过现场和互联选出的集团17人，代表者入股54,221,656股，占总上市的公司总入股的29.1881％。

其中：通过现场选出的集团2人，代表者入股45,427,176股，占总上市的公司总入股的24.4540％。

通过互联选出的集团15人，代表者入股8,794,480股，占总上市的公司总入股的4.7342％。

中小集团应邀出席的基本上原因：

通过现场和互联选出的集团15人，代表者入股14,274,724股，占总上市的公司总入股的7.6842％。

其中：通过现场选出的集团1人，代表者入股5,495,947股，占总上市的公司总入股的2.9585％。

通过互联选出的集团14人，代表者入股8,778,777股，占总上市的公司总入股的4.7257％。

3、的公司董事局、监事及全体高级管理技术人员列席了全会。

本次全会聘潮州尚玖作证杰尼斯事务所符晓渊作证和汪顺荣作证现场见证。

二、提案审议议案原因

本次全会以现场议案议案和互联选出议案结合的方式则对如下议程开展了议案，议案结果如下：

议程1.00 《关于全资子的公司可用自有闲置资金开展证券投资的议程》

总议案原因：

首肯54,215,656股，占总应邀出席全会所有集团所握入股的99.9889％；赞成6,000股，占总应邀出席全会所有集团所握入股的0.0111％；拒绝接受0股（其中，因未选出匹配拒绝接受0股），占总应邀出席全会所有集团所握入股的0.0000％。

中小集团总议案原因：

首肯14,268,724股，占总应邀出席全会中小集团所握入股的99.9580％；赞成6,000股，占总应邀出席全会中小集团所握入股的0.0420％；拒绝接受0股（其中，因未选出匹配拒绝接受0股），占总应邀出席全会中小集团所握入股的0.0000％。

议案结果：议案通过。

三、作证出具的法理赞同

1、作证杰尼斯事务所名称：潮州尚玖作证杰尼斯事务所

2、作证姓名：符晓渊 汪顺荣

3、结论性赞同：本所作证认为，的公司本次选出议案的召集、闭幕程序、应邀出席本次选出议案技术人员和召集人参赛权、本次选出议案的议案程序及议案结果符合《的证券交易》、《证券法》、《选出议案规则》及《的公司章程》的有关规定，的公司本次选出议案决议合法有效。

四、送交文件

1、的公司2021年第二次临时选出议案全会决议；

2、潮州尚玖作证杰尼斯事务所《关于兰州黄河企业入股有限的公司2021年第二次临时选出议案的法理赞同书》；

3、深交所敦促的其他文件。

特此发函

兰州黄河企业入股有限的公司

董 事 会

二〇二一年十二月初三十日