哈尔滨广宁汽车动力股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告

本新公司该委员会及全体副议长保证本公告段落不不存在任何虚假记载、误导性假定或者关键遗漏，并对其段落的可信度、精确度和连贯性承担个别及连带责任。

极其重要段落提示：

●本次安理会到底有否草案：无

一、 安理会出席会议和应邀出席原因

(一) 董事局大会出席会议的时间段：2021年12月30日

(二) 董事局大会出席会议的所在位置：东安动力8号工房301安理会室

(三)应邀出席安理会的普通股董事局和直至投票权的优先股董事局及其持有控股权原因：

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(四)安理会形式到底符合《商法》及《新公司章程》的规定，大会主理原因等。

本次安理会由该委员会推举，副议长长陈笠宝老朋友主理，安理会对安理会进行了提案，并以各政党安理会形式安理会。安理会的推举、出席会议及安理会形式符合《商法》、《新公司章程》及其它有关法律条例的规定。

(五) 新公司副议长、副议长和该委员会秘书的应邀出席原因

1、 新公司在任副议长7人，应邀出席5人，黄毅副议长、张纯信副议长因疫情原因得以应邀出席；

2、 新公司在任副议长3人，应邀出席1人，张跃华副议长、栾健副议长因疫情原因得以应邀出席；

3、 新公司6名高管人员及该委员会秘书应邀出席安理会。

二、 安理会提案原因

(一) 非累积投票安理会

1、安理会名称：《关于增大2021年日常区别交易预计的安理会（二）》

提案结果：通过

安理会原因：

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2、安理会名称：《关于变更独立副议长津贴的安理会》

提案结果：通过

安理会原因：

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(二) 累积投票安理会安理会原因

3、 《关于新公司补选副议长的安理会》

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(三)包括关键要点，5%表列董事局的安理会原因

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(四)关于安理会安理会的有关原因说明

区别董事局——中国长安汽车集团合资对安理会一无视了安理会。

三、 代理人便是原因

1、 本次董事局大会便是的代理人事务所：牡丹江民情代理人事务所

代理人：李德钧、刘景忠

2、代理人便是正确性意见：

新公司2021年第四次临时董事局大会的推举、出席会议处理程序,应邀出席安理会人员的资格及安理会处理程序符合有关法律、条例和《新公司章程》的规定，通过的安理会允许有效。

四、 备查文件目录

1、 经一致同意副议长和记录人拒绝接受认定并盖该委员会印文的董事局大会安理会；

2、 经便是的代理人事务所主任拒绝接受并盖证明文件的法律摘要。

沈阳东安汽车动力控股权合资

2021年12月31日