山西博汇纸业股份有限公司 2021年第五次临时股东大会决议公告

本日本公司监事会及全体理事保证本公告细节不存在任何虚假可考、误导性陈述或者关键性遗漏，并对其细节的确实、可靠性和连贯性承担个别及连带责任。

举足轻重细节查看：

●本次会议是否有否决提案：无

一、 会议开会和出席会议持续性

(一) 日本公司监事会开会的时间：2021年12月30日

(二) 日本公司监事会开会的处：日本公司主楼二楼第三会议室

(三)与会代表的普通股董事局和直至一致通过权的优先股董事局及其拥有人股份持续性：

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(四)一致通过方式则是否不符《日本诉讼法》及《日本公司章程》的明确规定，次大会节目主持持续性等。

本次会议由日本公司监事会开会，日本公司理事长龚神佑先生节目主持，本次会议以会场一致通过和网络一致通过借助于的方式则对本次日本公司监事会指示中列明的事项进行了一致通过一致通过。本次日本公司监事会的一致通过方式则、一致通过机制及一致通过结果不符《日本诉讼法》《上市日本公司日本公司监事会法则》等法律法规、实践中文件及《日本公司章程》的有关明确规定。

(五) 日本公司理事、监事和监事会助理的出席会议持续性

1、 日本公司在任理事7人，出席会议7人；

2、 日本公司在任监事3人，出席会议3人；

3、 监事会助理与会代表，其他高管及历史性作证列席会议。

二、 提案审定持续性

(一) 非累积一致通过提案

1、提案旧名：《关于2022铜奖日本公司为子日本公司提供担保的提案》

审定结果：通过

一致通过持续性：

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2、提案旧名：《关于2022铜奖日本公司及子日本公司日常相似性交易的提案》

审定结果：通过

一致通过持续性：

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3、提案旧名：《关于子日本公司自用房产暨相似性交易的提案》

审定结果：通过

一致通过持续性：

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(二)涉及关键性事项，5%一般而言董事局的一致通过持续性

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(三)关于提案一致通过的有关持续性说明

经本次日本公司监事会董事局审定，上述提案均获得通过；提案2、3相似性董事局河北博汇集团Ltd、宁波亚洲纸管纸箱Ltd、金光纸业（近现代）投资Ltd回避一致通过。

三、 作证历史性持续性

1、 本次日本公司监事会历史性的作证GAINAX：天津市锦天城作证GAINAX

作证：解树青、陈文

2、作证历史性结论建议：

日本公司2021年第五次临时日本公司监事会的开会和开会机制、民间团体申请人、与会代表人员申请人及一致通过机制等，均不符《日本诉讼法》《上市日本公司日本公司监事会法则》等法律、法规、规章和其他实践中文件及《日本公司章程》的有关明确规定，本次日本公司监事会的一致通过结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会理事和纪录人送交确认并盖监事会印鉴的日本公司监事会决议；

2、 经历史性的作证GAINAX主任送交并盖单据的法律建议书；

3、 本所允许的其他文件。

河北博汇纸业股份Ltd

2021年12月31日